专科毕业论文开题报告书

  我国洗钱犯罪侦查的现状及对策

  课题的根据:课题的根据:

  1)说明本课题的理论,实际意义 说明本课题的理论,

  2)综述国内外有关本课题的研究动态和自己的见解

  1)随着洗钱犯罪在我国的蔓延,我国公安机关承担了洗钱犯罪侦查的工作任务.然 而我国的洗钱犯罪侦查工作还处于起步成长的阶段,还不能满足打击我国洗钱犯罪的需 要.本文通过对我国洗钱犯罪侦查工作的现状进行分析,提出一些相应的对策。

  2)洗钱犯罪在我国的蔓延严重危害了社会和谐和金融安全.洗钱犯罪是一种国际性 犯罪,所以,为了打击洗钱犯罪世界各国都在不断研究如何完善打击洗钱犯罪的调查体 系,如何加强反洗钱国际合作.许多国内外专家学者联合在一起,研究探讨打击当前洗 钱犯罪的对策,方法和国际合作,以便构建和谐的社会秩序和安全的金融体系.笔者认 为,要针对于我国洗钱犯罪侦查的现状总结经验,剖析问题并结合国际上打击洗钱犯罪 的成功经验来建立,健全洗钱犯罪侦查体系,加强侦查队伍建设,完善侦查对策. 课题的主要内容:

  课题的主要内容:

  一,洗钱犯罪侦查的现状

  (一)我国洗钱犯罪侦查的工作成效 1,公安机关成立了专门的洗钱犯罪侦查部门 2,开展了一系列打击地下钱庄的专项整治行动 3,积极参与国际反洗钱合作 4,建立了和人民银行,外汇管理局等其他反洗钱监管部门的合作

  (二)我国洗钱犯罪侦查工作存在的问题 1,公安机关对洗钱犯罪侦查工作的重要性认识不足 2,洗钱犯罪侦查人才专业缺乏,监测分析能力差 3,侦查协作机制没有充分的发挥作用 4,情报机制不完善,案源不足

  二,洗钱犯罪侦查的对策

  (一)洗钱犯罪侦查的基本对策 1,明确公安机关在反洗钱工作中的位置 2,加强公安机关与其他反洗钱监督部门的合作 3,加强侦查队伍的建设 4,强化侦查基础的建设

  (二)我国洗钱犯罪侦查工作重点 1,打击地下钱庄 2,加强网络监管 3,打击上游犯罪 4,加强国际合作

  研究方法: 研究方法:

  1.文献资料法

  2.分析归纳法

  3.理论联系实际

  4.主观判断法 完成期限和采取的主要措施: 完成期限和采取的主要措施: 完成期限: 完成期限:

  1,2010 年 1 月 10 日选题,确定指导老师

  2,2010 年 1 月 25 日完成开题报告

  3,2010 年 3 月 1 日之前完成论文大纲

  4,2010 年 5 月 1 日撰写初稿

  5,2010 年 5 月 20 日修订,定稿 6,2010 年 6 月 5 日装订成册 采取的主要措施: 采取的主要措施:

  1.专业书籍

  2.图书馆找资料

  3.网上找资料

  4.指导老师意见

  5.同学相互讨论

  6.实习期间通过实践充实理论 主要参考资料:

  主要参考资料:

  [1]王鑫.洗钱犯罪侦查研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2008.75

  [2]詹昭,柳军,柳杰编著.反洗钱解读与操作实务[M].北京:人民公安大学出版 社,2008.23

  [3]刘捷.社会转型期中国洗钱犯罪的侦查对策研究[J].西南政法大学,2006.

  [4]王鑫.打击洗钱犯罪的难点分析及对策[J].贵州警官职业学院学报,2006.(1).

  [5]张蕾,郝薇薇.电子货币对反洗钱的新挑战[J].云南社会科学,2004.(6)

  [6]许海英, 魏建翔.中国洗钱问题及反洗钱对策分析[J].现代商贸工业,2008. (12) .

  [7]甄进兴.洗钱犯罪与对策[M].北京:东方出版社,2000.(12)

  [8]王鑫,秦小斌,朱耀红.公安机关打击跨境洗钱犯罪的现状与对策[J].郑州航空工 业管理学院学报,2006.(12)

  [9] 王乐龙.洗钱犯罪的证据调查方法[J].河南公安高等专科学校学报,2008.(21)

  [10] 刘慧明,田艳琴.我国反洗钱对策研究[J].兰州交通大学学报,2007.(5) 导教师意见: 指导教师意见:

  签名: 签名:

  年月日

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